广东省公安厅6月28日召开新闻发布会称,广东警方近日组织深圳、佛山、东莞等地警方展开“飓风10号”统一收网行动,全链条、规模化地打掉“传销式”网络交友诈骗窝点、网络赌博窝点70个,抓获电信网络诈骗、网络赌博嫌疑人共543人,冻结涉案银行账户近千个,查扣和冻结赃款约1亿元。

记者还获悉,今年1至5月,广东全省共对25906起电信网络诈骗刑事案件立案,同比下降17.5%,破案1550起,同比上升12.1%；刑拘嫌疑人2390名,同比上升203.7%；逮捕嫌疑人1205名,同比上升153.2%,群众直接财产损失为4.3亿元人民币,同比下降23.7%。

今年3月以来,广东警方组织深圳、东莞两地公安机关打掉多个利用互联网聊天软件进行交友诈骗的犯罪团伙,经扩线侦查,该团伙窝点主要集中在深圳、东莞、惠州等地市,涉案人员多达数百人,受骗人遍布全国各地,涉案金额巨大。

今年5月,广东省公安厅组织佛山警方对一个以黄某为首,利用互联网进行网络赌博的团伙展开侦查,发现该团伙自2013年起,以公司名义在境外赌博网站注册账号,以合股或发展下级代理形式招募会员,以按揭代理等业务为掩护,利用“六合彩”“时时彩”、赌球等方式进行赌博活动,从中牟取巨大利益。该团伙主要在福建泉州及广东广州、深圳、佛山汕头、揭阳等地活动,以血缘、地缘关系为纽带,逐渐发展到核心成员40多人、团伙成员100多人的庞大赌博团伙。初步查明该团伙涉案账户2500多个、涉及银行40多家,今年以来涉案资金流量巨大。

“鉴于该两起系列案件案情复杂,涉案人员众多,都集中在深圳、东莞等地,作案手法、渠道均是通过互联网等相似特点,经过研判,广东省公安厅决定组织统一收网行动,并将专案命名‘飓风10号’。”广东省公安厅刑侦局副局长梁瑞国说。

6月20日,广东省公安厅成立专案收网行动总指挥部。21日凌晨2点,集结在各个抓捕点的抓捕小组同时行动,打掉盘踞在深圳、佛山等地多个电信诈骗犯罪和网络赌博犯罪窝点。

　　传销式网络交友诈骗团伙82人落网

6月21日,深圳警方在“飓风10号”收网行动中,打掉一个传销式网络交友诈骗团伙,刑事拘留犯罪嫌疑人82名,初步核实被骗受害者103人。

今年4月以来,深圳市公安局龙华分局陆续接到多个受害者报案,称其在使用QQ、微信等社交软件中,遇到陌生“美女网友”主动添加自己为好友,被对方以各种理由多次借钱,后发现被骗。

龙华分局随即组织警力成立专案组。侦查发现,案件线索均指向一个以“凯翔集团”命名的传销式系列网络交友诈骗团伙。经查,该团伙利用网络聊天工具,从网络上下载面容姣好的女性图片作为头像,主动、大量地添加陌生男性网友,通过交男朋友的形式,以各种手段骗取对方的信任后,编造各种理由譬如自己或父母生病住院、家庭困苦、要与被害人见面需对方支付车费等为由借钱实施诈骗。

专案组迅速摸清了该团伙的基本架构及特点。该团伙成员众多,以公司名义划分团伙成员架构,从上到下依次是总经理、经理、店长、“家长”和“家庭”成员的金字塔形组织架构。团伙头目对内自称总经理；核心成员称为经理和“讲师”,主要负责日常管理、团伙培训以及业绩分成；骨干成员称为店长,主要负责发展下线、管理“家庭”和计算业绩；普通成员5至6人组成一伙,以“家庭”的方式同住,每个“家庭”设1名家长,其余为男女搭配的“家庭”成员,主要负责具体诈骗行为的实施。

该团伙以传销的方式管理,采取多种手段不断发展下线,扩大组织架构,并给其下线培训洗脑,传授诈骗方法。一名经理可以同时管理多个“家庭”,不同“家庭”之间联系并不密切。每个“家庭”将诈骗所得以每份6800元逐级上交至团伙头目,并由团伙头目进行分成、分配,也由此获得“升级”以达到更大比例的分成。同时,该团伙还专门设立“奖励制度”,对个人诈骗金额累计达到一定数目的,统一组织旅游予以奖励。

6月21日,在东莞警方的大力配合下,深圳警方在东莞市虎门、厚街等地共捣毁网络交友诈骗窝点20个。截至目前,对黎某、张某、陈某为首的82名犯罪嫌疑人已采取刑事拘留,初步核实被骗受害者103人。

办案民警介绍,黎某、张某自称是情侣关系,早年曾经被传销团伙洗脑,又通过网上自学发展了该传销式管理交友诈骗的团伙。团伙一线成员主要以未成年人、刚毕业的大学生等90后为主。由于大多涉世未深,他们对“讲师”的培训信以为真,逐渐被洗脑,误以为自己做的是合法正当的“事业”。

　　庞大网络赌博帝国资金流达数十亿元

以血缘关系为纽带,建立起横跨“两省七市”的庞大网络赌博帝国,开设借贷公司掩护高达数十亿元的巨额赌博资金流,在欧洲杯足球赛开战以来参与赌球的人员和资金陡增。

6月21日凌晨,按照广东省公安厅统一指挥,部署在佛山、深圳、东莞、广州、汕头等地的121个抓捕组800多名佛山公安民警,对以黄某贤为首的特大网络犯罪团伙的目标成员展开抓捕。

行动中,佛山警方共打掉特大网络犯罪团伙3个,抓获涉案人员147人,冻结账户994个,合计资金9100多万元人民币。初步查明,3个团伙涉案资金流动量巨大,该案成为佛山警方有史以来破获的规模最大、冻结涉案资金最多的网络犯罪专案。

今年5月下旬,佛山警方在工作中发现,禅城区某士多店老板黄某以士多店为掩护,暗地里大肆进行网络赌博犯罪活动。广东省公安厅要求佛山公安迅速成立专案组,对线索进行深挖。佛山警方全面启动大数据侦查手段,一个以黄某贤为首的特大互联网赌博犯罪网络呈现在警方面前。

经侦查警方发现,以黄某贤为首的团伙利用润某商业发展投资公司(该公司2013成立,2014年注销,注册地址在深圳)名义非法获得菲律宾某赌博网站一级代理权,利用多个按揭代理有限公司和房地产投资公司为掩护,以合股或发展下级代理招募赌博会员,通过六合彩、时时彩、赌球等赌博方式进行网络赌博活动,以赌资抽成等方式从中牟取巨大非法经济利益。

经摸查,黄某贤团伙仅核心成员就有42名,均为其亲戚老乡。该团伙以血缘、地缘关系为纽带,构建了一个关系复杂且庞大的网络,成员之间层级清晰、分工明确。

通过进一步侦查,民警发现,以黄某贤为首的团伙活动遍及广东佛山、广州、东莞、深圳、汕头、揭阳及福建泉州“两省七市”,涉案人员达100多人。

该网络赌博团伙涉案资金量巨大,警方掌握到该团伙涉案账户多达2500多个,2013年以来团伙的涉案资金流动量高达数十亿元。6月11日欧洲杯足球赛开战以来,侦查人员注意到,通过该团伙账户参与赌球的人员和资金陡增,其间黄某贤还特地从菲律宾赌博网站增开了4个账号。

6月21日凌晨,深圳、佛山、东莞三地警方同时展开收网行动。与此同时,列入专案打击目标的另两个网络赌博团伙也被佛山警方成功打掉。其中,民警在佛山、东莞、河源三地同时展开收网行动,打掉一个利用微信进行地下“六合彩”赌博的团伙,抓获涉案人员24人。在佛山市高明区、茂名市,民警同时展开收网行动,打掉一个涉案资金近千万元的地下“六合彩”特大网络赌博团伙,抓获涉案人员20人,依法冻结涉案账户11个涉及资金100余万元。

目前,该案的追逃、审讯工作仍在进行之中。

（记者 邓新健 邓君 通讯员 郭嘉明 曾祥龙 徐培）